Nueva audiencia del caso Carcabelos

• Tribunal notifica a los acusados por Fiscalía
  
• Fiscalía pedirá medidas cautelares para impedir salida del ex funcionario
  

Redacción Central
Trinchera de la Noticia

El juez V Penal de Audiencia de Managua convocó para el martes próximo, 17 de abril, a la audiencia preliminar en la que determinará si manda a juicio la denuncia de la Fiscalía de la República por el fraude aduanero de C$45 millones de córdobas cometido por Fausto Carcabelos, ex director general de Servicios Aduaneros, un grupo de ex funcionarios de la DGSA, y empresarios privados.

La primera cita, fijada para el pasado miércoles pasado, fue suspendida a última hora porque algunos de los acusados no habían sido notificados por los tribunales. El último en recibir la cita fue Gabriel Argüello Fornos, ex jefe de laboratorio de Aduanas, quien reside en Jinotepe, departamento de Carazo.

El fiscal Rodrigo Zambrana Gutiérrez, quien pertenece a la unidad contra el crimen organizado, presentó la acusación el viernes de dolores.

El caso fue desentrañado por la Contraloría General de la República cuyos auditores comprobaron que una importación de aceite, para las empresas Agrosa y E. Chamorro Industrial evitó el pago del 15% de impuestos al Derecho Arancelario de Importación, DAI, por una fraudulenta decisión de Carcabelos que violó la ley y disposiciones internas para disfrazar la introducción de la mercadería bajo un régimen falso.

La acusación de la Fiscalía es hasta por la suma de 45 millones 485 mil 957 córdobas, desglosado de la siguiente manera: dos millones 165 mil 997 córdobas por el DAI no pagado a Aduanas, y 43 millones 319 mil 959.08 córdobas es la multa causada por la defraudación y contrabando.

En octubre del 2005, la Contraloría descubrió que Carcabelos, jefe de Aduanas, “intencionalmente (causó) una injustificada falta de recaudación de impuestos y multas, al omitir concluir y decidir en el caso por presunción de defraudación aduanera a cargo de las empresas Agrosa y E. Chamorro Industrial S.A., determinada por la dirección de fiscalización”.

El caso se remonta a abril de 2002, cuando el funcionario ordenó clasificar importaciones de aceite de algodón de dichas empresas, como “aceite de algodón en bruto”, exonerado del DAI, y no como “aceite comestible”, gravado con el 15% de impuestos.

El contralor colegiado Guillermo Argüello Poessy declaró entonces:“Lo que dice la resolución es que una vez que se juzgue el delito de defraudación fiscal, se cobre como consecuencia del delito. Creemos que hay presunción de responsabilidad penal por defraudación aduanera, eso quien tiene que conocerlo es el juez, porque es un delito. Una vez que resuelva, ahí se va determinar si se procede o no al cobro”.

Según la acusación del Ministerio Público, Carcabelos se coludió con el grupo de acusados para “cambiar” los aranceles que debían pagar ambas empresas, por la importación de seis mil toneladas de aceite comestible.

La Fiscalía determinó que Carcabelos no hizo las “gestiones conducentes para la percepción de los adeudos elaborados por la Dirección de Fiscalización, correspondientes a las mercancías amparadas en las declaraciones A-803, A-804 y A-16, del seis y nueve de abril de 2002, las que fueron clasificadas como aceite de algodón en bruto con una tasa DAI del 0%, cuando en realidad era aceite comestible y por tanto debía aplicársele el DAI”.

Su actitud, según la acusación, es considerada criminal porque deliberadamente descuidó el debido proceso administrativo en perjuicio del Estado.

Otros acusados

Otros acusados en el proceso son Carlos Manuel Díaz Bustamante, ex administrador de Aduana Central Terrestre; Manuel Mayorga Duarte, ex director de Fiscalización y Gabriel Argüello Fornos, ex jefe de Laboratorio.

Mayorga Duarte es señalado como presunto cómplice al no haber emitido un informe conclusivo sobre la auditoría hecha en relación al caso por la Dirección de Fiscalización.

La Fiscalía encontró que Mayorga subestimó las conclusiones y no objetó los criterios químicos y arancelarios utilizados por las autoridades para cambiar la categoría de la importación.

A su vez, Argüello Fornos es señalado de incumplir con las normas técnicas de la Dirección General de Servicios Aduaneros “por modificar de manera negligente los informes técnicos de fechas 17 de mayo y 27 de junio de 2002, sin presentar criterios técnicos que desvirtuaran en forma fehaciente la presunción por defraudación aduanera determinada por la Dirección de Fiscalización”.